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Mucho se habla sobre el blanqueo de capitales o el lavado de dinero, y desde diferentes planos idsciplinarios se han realizado estudios que tienden a permitir una comprensión más integral del fenómeno. En el contexto jurídico se han implementado enfoques particulares ya sea del Derecho Económico, Derecho Penal, Derecho Internacional, entre otros. El blanqueo de capitales como figura delictiva conlleva una obvia gravedad, pero la puesta en práctica de mecanismos jurídicos de prevención, fiscalización o represión, el respecto, en ninguna instancia deben ser vulnerables de ese Estado de Derecho que se tiene que salvaguardar; en otras palabras, la ilicitud no puede ni debe ser confrontada con ilegalidad, si no en el pleno marco de la racionalidad jurídica.
