LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCION

Agotado

$45.00

Su análisis se ha centrado en la perspectiva del Derecho internacional la cual, en lo que alcanzo a ver, no ha sido objeto de reflexiones profundas. Ello le permite abordar las cuestiones más relevantes desde la perspectiva de un experto internacionalista. Temas nucleares en la persecución del blanqueo de capitales como la prueba indiciaria, o en el combate a la corrupción como el enriquecimiento ilícito o el decomiso (ampliado, sin condena y de terceros), o aspectos relacionados con la determinación de la jurisdicción competente para conocer de estos delitos transnacionales, son estudiados por el autor con gran solvencia.
El texto no se limita al aspecto represivo o penal desde una perspectiva internacional, sino que también realiza un amplio examen de la estrategia preventiva del blanqueo de capitales, que implica tanto al sector público (con la creación de un sistema administrativo encabezado por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)) como al privado (con la imposición de deberes de colaboración a empresas susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales). Se trata, en definitiva, de una obra de consulta básica para todos aquellos que quieran conocer tanto el origen del sistema de prevención y sanción del blanqueo de capitales y la corrupción, como sus perspectivas de futuro… (del prólogo de Isidoro Blanco Cordero)

¿Quieres publicar un libro?

Escribenos a info@culturalportobelo.com